Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Однажды сказанное

Случайно выпавшее

Свои афоризмы, цитаты, высказывания, не крылатые выражения

 

День рождения – гуляют все,

а хорошо одному…

 

Ума мало,

опыта кот наплакал,

но зато такой мудрый!

 

Когда «косячили» – не подставлял,

если «бил» подчиненных,

то не больно.

 

Ну, распилил я гирю.

- И шо дальше?

 

Он так сильно подпрыгнул,

что забыл – зачем?

 

Не «китайская» лапша

Уши «сушит» не спеша

 

Тяжко – когда не знаешь,

а когда ещё и забыл…

- Что забыл?

- Что не знаешь…

 

Какой бы «сукой» не была бы женщина –

мужчина всё равно остаётся «сволочью»…

 

У некоторых бизнесменов есть патологическая неспособность

читать дальше первой страницы

 

Лучше сдохнуть в деле,

чем помереть в больнице

 

Не задавайте мне вопросов –

И вам не придется краснеть

 

Я понимаю, что ты – женщина,

Но я не понимаю,

 почему ты хочешь понимать всё как мужчина

 

Как бы высоко я не был –

всё равно находился тот, кто плевал сверху

Как бы низко я не падал –

всё равно появлялся тот, кто протягивал руку за помощью

 

Те, кто понял – молчат,

Кто не понял – беснуются

 

Люди, страдающие весельем и остроумием,

 живут дольше

 

Да коты ближе к мужчинам,

 чем мужчины к женщинам,

наступит март и вы вспомните об этом

 

Человек начинает стареть в тот момент,

когда перестает воспринимать всё новое

с той же скоростью как большинство окружающих

 

Нет, у меня сервис не полный:

Ежики есть, а тумана нет…

 

Время нельзя найти –

оно каждую секунду другое…

 

Вы посадили черенок для будущих граблей,

на которые вам суждено…

 

Халявы не существует…

Халява – это искушение…

Взяв халяву, мы даем разрешение на то,

чтобы у нас что-нибудь забрали

или что-нибудь не дали нам в этой жизни…

Мы этого не замечаем и поэтому считаем,

что халява для нас проходит безнаказанно…

Только мы что-то теряем или не получаем в 10,

100 или в 1000 раз больше чем получили в виде халявы…

 

У времени нету дат –

Даты выдумал человек…

 

Не берите в голову то,

что туда не помещается

 

У фактов нет оправдания…

И фактам не нужны оправдания

 

Пьяный мужчина – животное,

пьяная женщина – дьявол…

Образец (бланк; форма; шаблон; пример)

________ (товарный знак)

________ (эмблема)

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания участников 

ООО "________"

 общества с ограниченной ответственностью "________"

 Председательствующий ________ ________  

Адрес государственной регистрации ________  

Код ОКПО ________ 

ОГРН ________ ИНН ________ КПП ________ 

Код ОКУД ________ 

Протокол №________ от ________ г.

Рег. № ________

Регламент составлен (утвержден) ________

 

Внутренний регламент - положение

(продолжение)

 

О совете директоров (о наблюдательном совете) общества с ограниченной ответственностью

 

1. Совет директоров (наблюдательный совет)

 

1.1. Постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью исполнительных органов  Общества является совет директоров Общества, члены которого избираются на общем собрании участников Общества из числа его участников и других лиц.

1.2. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления, представляющим участников Общества в период между общими собраниями участников Общества.

1.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений общего собрания и иной деятельностью его исполнительных органов в период между общими собраниями участников Общества.

 

2. Порядок образования и состав совета директоров (наблюдательного совета)

 

2.1. Членами совета директоров Общества могут быть трудоспособные физические лица, не ограниченные в гражданской дееспособности и обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы.

2.2. Членами совета директоров Общества могут быть участники Общества, представители участников и другие лица, отвечающие требованиям, указанным в настоящем статье Регламента.

2.3.  Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

2.4. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

2.5. Совет директоров Общества состоит из пяти членов, избираемых Общим собранием участников Общества кумулятивным голосованием сроком на один год.

Решения об избрании членов совета директоров принимаются отдельно по каждой кандидатуре.

Решение считается принятым, если за определенного кандидата подано наибольшее число голосов от общего числа голосов участников Общества.

2.6. Лица, избранные в совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.

2.7. Члены совета директоров Общества избирают из своего состава председателя совета директоров на срок полномочий совета директоров. Избранным считается кандидат на должность председателя совета директоров, получивший наибольшее число голосов.

Члены совета директоров Общества вправе в любое время досрочно переизбрать председателя совета директоров.

Председатель совета директоров Общества может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

2.8. Председатель совета директоров Общества:

2.8.1. Организует работу совета директоров;

2.8.2. Созывает заседания совета директоров;

2.8.3. Осуществляет функции председательствующего на заседаниях совета директоров;

2.8.4. Организует ведение протоколов заседаний совета директоров.

2.9. Основаниями прекращения полномочий председателя и членов совета директоров является истечение срока, на который они избраны.

2.10. По решению общего собрания участников Общества членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

 

3. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета)

 

3.1. Компетенция совета директоров Общества определяется в соответствии с ФЗ об ООО, Уставом Общества и Регламентом.

Совет директоров Общества не вправе решать вопросы, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания в соответствии с ГК РФ и ФЗ об ООО.

Совет директоров Общества осуществляет полномочия, отнесенные к его ведению Уставом Общества и Регламентом.

3.2. На основании Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества отнесено:

3.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества;

3.2.2. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

3.2.3. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

3.2.4. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества и членам коллегиального исполнительного органа общества;

3.2.5. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций управляющему;

3.2.6. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

3.2.7. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

3.2.8. Утверждение документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), в том числе:

 ________;

3.2.9. Создание филиалов и открытие представительств общества;

3.2.10. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 ФЗ об ООО;

3.2.11. Решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 ФЗ об ООО;

3.2.12. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества;

3.2.13. Иные предусмотренные ФЗ об ООО вопросы, а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

 

4. Организация работы совета директоров и правила принятия решений

 

4.1. Заседание Совета директоров Общества правомочно, если в заседании принимает участие четыре из пяти избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда число членов Совета директоров Общества становится менее указанного количества, полномочия оставшихся членов Совета директоров прекращаются.

Допускается возможность учета при определении правомочий и результатов голосования письменного мнения по вопросам повестки дня члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, поступившее в Общество не позднее, чем за один день до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

4.2. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раз в квартал.

При возникновении чрезвычайных обстоятельств председатель совета директоров Общества или любые два члена совета директоров Общества вправе созвать заседание данного органа в любое время.

4.3. Уведомление о дате и времени заседания совета директоров Общества и о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании, направляются членам совета директоров по телефону, телефаксу и на электронный адрес каждого члена совета директоров.

4.4. На заседаниях совета директоров Общества не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда все члены и председатель совета директоров единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.

С согласия всех присутствующих на заседании совета директоров заседание может быть отложено.

4.5. Подготовку и организацию заседания совета директоров Общества обеспечивает председатель совета директоров, а организацию и подготовку чрезвычайного заседания - председатель совета директоров или инициаторы его созыва.

4.6. Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании совета директоров, определяются по числу голосов лиц, находящихся в составе данного органа, независимо от количества принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

4.8. Решения Совета директоров Общества принимаются членами Совета директоров Общества, участвующими в заседании, единогласно, если иное не предусмотрено уставом Общества.

4.9. Решения Совета директоров Общества по вопросу, указанному в п. 3.2.10. Регламента принимается единогласно членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки.

4.10. Решения совета директоров Общества принимаются путем открытого голосования.

4.11. На каждом заседании совета директоров Общества ведется протокол заседания.

Обязанность организовать ведение протокола заседания совета директоров Общества возлагается на председателя данного органа.

4.12. Протокол заседания совета директоров Общества в обязательном порядке содержит сведения:

4.12.1. Форма проведения (заседание, заочное голосование);

4.12.2. Место и время его проведения заседания;

4.12.3. Лица, присутствующие на заседании, члены Совета директоров, представившие письменное мнение;

4.12.4. Повестка дня;

4.12.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

4.12.6.  Принятые решения.

4.13. Иные сведения отражаются в протоколе по заявлению любого из членов совета директоров Общества.

4.14. Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем и Секретарем Совета директоров Общества. Подпись Секретаря Совета директоров не требуется, если протокол заседания Совета директоров Общества подписан всеми присутствовавшими на заседании членами Совета директоров Общества.

4.15. Протоколы заседаний совета директоров подшиваются в книгу протоколов заседаний данного органа, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. Книга протоколов хранится в офисе единоличного исполнительного органа Общества.

По требованию любого участника Общества ему выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные подписью председателя совета директоров и круглой печатью Общества.

 

5. Ответственность членов совета директоров

 

5.1. Гражданско-правовая ответственность председателя и членов совета директоров Общества определяется по правилам ГК РФ и ст. 44 ФЗ об ООО.

 

Далее - Внутренний регламент организации (5)